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湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于2019年第三季度可转债

时间:2019-11-14 08:37:24 人气:1927

证券代码:002783证券缩写:凯龙证券公告编号。:2019-087

债券代码:128052债券缩写:凯龙可转换债券

湖北凯龙化工集团有限公司

2019年第三季度可转换债券研究

股份转换结果及股份变动公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

可转换债券转换:截至2019年9月30日,共有246,336元人民币从600元凯龙可转换债券转换为公司a股普通股,转换股份总数为36,385,415股,占公司转换前发行的普通股总数333,880,000股的10.90%。

可转换债券不可转换状况:截至2019年9月30日,已有246,336元人民币从600元凯龙可转换债券转换为公司a股普通股,占凯龙可转换债券发行总额的74.91%;尚未转股的凯龙可转换债券金额分别为人民币82,518元和200元,占凯龙可转换债券发行总额的25.09%。

根据《深圳证券交易所上市规则》和《深圳证券交易所可转换债券实施细则》的相关规定,湖北凯龙化工集团有限公司(以下简称“公司”)现公布2019年第三季度可转换债券(以下简称“可转换债券”)的转换及公司股份变动情况如下:

一、凯龙可转换债券发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会文件《证券监督管理委员会[证监发[2018]1619号》批准,公司于2018年12月21日发行了3,288,548只可转换公司债券,每只面值100元,总金额328,584,800元。

经深交所“深交所[2019”第32号文件批准,公司3.285848亿元可转换公司债券自2019年1月21日起在深交所上市交易。这些债券被称为“凯龙可转换债券”,债券代码为“128052”。

根据相关法律法规和湖北凯龙化工集团有限公司公开发行可转换公司债券招股说明书的相关规定,公司发行的可转换债券自2019年6月27日起可转换为公司股份。

2019年6月5日,公司披露了《关于调整可转换公司债券转换价格的公告》(公告号2019-055)。由于公司实行2018年股权分配,每10股将向全体股东分配2元人民币(含税)现金。除息和除息日期为2019年6月12日。根据可转换债券相关规定,自2019年6月12日起,凯龙可转换债券的转换价格将从6.97元/股调整至6.77元/股,调整后的价格自2019年6月12日起生效。

二.凯龙债转股与股票的变化

2019年第三季度,“凯龙可转换债券”数量减少1,107,188股,可转换债券数量为16,353,779股。截至2019年第三季度末,剩余可转换债券余额为825,182英镑。

本公司股份于2019年第三季的变动如下:

单位:单位

三.其他的

如投资者对上述内容有任何疑问,请致电公司董事会办公室投资者联系电话0724-2309237咨询。

四.供参考的文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司发行“发行人股权结构表”(凯龙股票)和“发行人股权结构表”(凯龙可转换债券)。

特此宣布。

湖北凯龙化工集团有限公司董事会

2019年10月8日

证券代码:002783证券缩写:凯龙证券公告编号。:2019-088

第七届董事会第二十次会议决议公告

一、董事会会议

湖北凯龙化工集团有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十次会议于2019年9月29日通过电话、电子邮件和个人服务方式发出会议通知,并于2019年10月8日上午以书面审议和通信表决方式召开。会议应有11名董事参加表决,11名董事实际参加表决。遵守《公司法》和公司章程的有关规定。

二.董事会会议回顾

会议通过了无记名投票,审议并通过了以下法案:

《融资租赁议案》审议通过。

融资租赁公告详情请参见2019年10月9日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)。

投票结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

三.供参考的文件

公司第七届董事会第二十次会议决议

证券代码:002783证券缩写:凯龙证券公告编号。:2019-089

关于第七届监事会第十次会议决议的公告

公司及全体监事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议的召开

湖北凯龙化工集团有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十次会议将于2019年9月29日通过电话、电子邮件和专人送达方式发出通知,并于2019年10月8日上午通过书面审议和通讯表决方式进行。本次会议表决的监事人数为7人,实际表决的监事人数为7人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二.监事会会议综述

会议以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于发展融资租赁业务的议案》。

监事会认为,这种融资租赁业务有利于解决公司中期资本需求,缓解资本压力。这项业务的发展不会损害公司的利益,也不会对公司今年和未来几年的利润产生重大影响。

三.供参考的文件

公司第七届监事会第十次会议决议

特此宣布。

湖北凯龙化工集团有限公司监事会

2019年10月8日

证券代码:002783证券缩写:凯龙证券交易所公告编号。:2019-090

关于发展金融租赁业务的公告

一、融资租赁概述

为进一步盘活现有资产,增加融资渠道,湖北凯龙化工集团有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月8日召开了第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十次会议,审议通过了《关于发展融资租赁业务的议案》。双方同意,公司将使用部分生产设备,通过出售和回租的方式与远东国际租赁有限公司(以下简称“远东国际租赁”)开展融资租赁业务,融资金额不超过1亿元人民币,租赁期限为3年。

本融资租赁项目不涉及关联方交易,不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的相关规定,本融资租赁项目属于董事会批准权限范围,无需提交股东大会审议。

二.交易方基本信息

企业名称:远东国际租赁有限公司

注册号:91310000604624607c

住所:中国(上海)自由贸易试验区张洋路707号二楼西区

法定代表人:孔邢星

注册资本:1,816,709,222美元

经营范围:融资租赁业务、租赁业务、购买国内外租赁财产、租赁财产残值处理和维护、租赁交易咨询和担保,兼营与主营业务相关的商业保理业务。

远东国际租赁有限公司与本公司无关。

三.交易目标的基本信息

1.目标名称:公司生产设备的一部分

2.所有权状况:目标资产无质押或其他第三方权利,无涉及资产的重大纠纷、诉讼或仲裁,无扣押或冻结等司法措施。

四.融资租赁业务的主要内容

1.租赁本金:不超过1亿元;

2.租赁目标:公司生产设备的一部分;

3.租赁期限:3年(从租赁日开始)

4.租金偿还方式:季度支付;

5.租金及支付方式:综合资本成本为5.5%-6%,具体比例以最终签订的融资租赁合同为准。

6.租赁设备的所有权:租赁期间,租赁物的所有权属于远东国际租赁公司,公司仅有权使用租赁资产。租赁期满且公司已支付租金、回购及其他相关应付款项后,远东国际租赁将不可撤销地将租赁标的物的所有权转让给公司。

本交易的租赁标的物自始至终归公司所有和使用。虽然存在所有权转移,但不涉及资产转移。

五、本融资租赁的目的及其对公司的影响

本次融资租赁业务的目的是有效盘活公司现有资产,拓宽公司融资渠道,优化融资结构。这种融资租赁有利于解决公司中期资本需求,缓解资本压力。这项业务的发展不会损害公司的利益,也不会对公司今年和未来几年的利润产生重大影响。

六.供参考的文件

1.公司第七届董事会第二十次会议决议

2.公司第七届监事会第十次会议决议

董事会

2019年10月8日

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