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内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大

时间:2019-11-13 15:27:52 人气:1211

证券代码:000683证券缩写:元兴能源公告编号。:Pro 2019-075

内蒙古古元星能源有限公司

关于召开2019年第二次股东特别大会的通知

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议的基本情况

(一)股东大会会议:2019年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会

公司第七届董事会第三十五次会议审议通过,决定于2019年召开第二次临时股东大会。

(三)会议召开的合法性和合规性:股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议日期和时间:

1.现场会议将于2019年10月11日星期五下午14:30举行。

2.网上投票时间:2019年10月11日深圳证券交易所交易系统的投票时间为9:30-11:30和13:00-15:00;深圳证券交易所网上投票系统的投票时间为2019年10月10日15:00至2019年10月11日15:00之间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决和网上表决相结合的方式。公司股东应当从现场投票和网上投票中选择一种。同一表决权重复表决的,以第一次表决结果为准。

(6)备案日期:2019年10月8日

(7)参与者:

1.2019年10月8日下午(备案日期)收盘后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注册的股东或其授权代理人。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司雇佣的律师。

4.根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

(8)会议地点:鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街袁波大厦12楼公司会议室。

二.会议要审议的事项

(a)提案的名称

1.关于变更审计机构的建议

(2)描述

1.上述议案已经公司第七届董事会第三十五次会议审议通过。详情请参见本公司于2019年9月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

2.中小投资者的投票在本次股东大会审议的提案中单独计算。中小投资者是指持股不到5%(不含5%)的股东。

Iii .提案编码

本次股东大会提案编码表如下:

四、现场会议登记等事项

(1)注册方式:注册应在现场或通过信函或传真进行。公司不接受电话注册。

(3)注册地:鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街袁波大厦12楼证券服务部。

(4)登记措施

1.公司股东的法定代表人必须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明、身份证和有效持股证明办理登记手续。委托代理人出席的,还必须持有法人授权书和参与者身份证。

2.个人股东凭股东账户卡、个人身份证和有效持股证明办理登记手续;如果委托代理人出席,他还必须持有委托书和与会者的身份证。

3.各地股东可通过信函或传真方式登记上述相关证明,并于2019年10月10日17:00前送达或传真至公司。

4.委托书格式见附件2。

(5)会议联系方式

协理:陈月卿和杨祥

电话:0477-8139874

联系传真:0477-8139833

电子邮件:yxny@berun.cc

联系地址:鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街袁波大厦12楼证券服务部

帖子:017000

(6)会议费用:与会者的交通费用和食宿费用自行承担。

五、参与网上投票的具体操作流程

公司将以网络形式为所有股东提供投票平台。本公司股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参与网上投票。网上投票的具体操作流程见附件1。

六.供参考的文件

公司第七届董事会三十五项决议。

附录1:参加网上投票的具体操作程序

附件2:授权书

内蒙古古元星能源有限公司

董事会

2010年9月26日

附件1:

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1.投票代码和投票缩写:投票代码为“360683”,投票缩写为“元兴投票”。

2、填写投票意见或选票。

对于非累积投票提案,填写投票意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填写候选人的投票数。股东应在他们对每个动议集团拥有的票数范围内投票。如果股东投票数超过他们所拥有的票数,或者如果在差额选举中投票数超过将要投票数,则股东为该动议组所投的票应被视为无效票。如果你不同意一个候选人,你可以投0票给那个候选人。

3.对一般提案投票的股东应被视为对除累积投票提案之外的所有其他提案表达了相同的意见。

股东对一般提案和具体提案反复表决时,以第一次有效表决为准。股东先表决具体议案,后表决一般议案的,以已经表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案的表决意见为准。如果你先就一般动议投票,然后就具体动议投票,应以一般动议的投票意见为准。

二是通过深交所交易系统投票程序

2.股东可以登录证券公司的交易客户,通过交易系统进行投票。

三、通过深圳证券交易所网上投票系统投票的程序

1.互联网投票系统于2019年10月10日(现场股东大会的前一天)15:00开始投票,于2019年10月11日(现场股东大会的结束日期)15:00结束。

2.股东通过网上投票系统进行网上投票,必须按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证指引》申请身份认证,并获得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》。具体的身份认证流程可在互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指南栏中找到。

3.股东可根据获得的服务密码或数字证书,在规定时间内登录(http://wltp.cninfo.com.cn)深交所网上投票系统投票。

附件2:

委任书

本人特此授权(女士)先生(本人)代表公司出席内蒙古固原兴能源有限公司2019年第二次临时股东大会,并在股东大会上按照以下指示对以下议案进行表决。如果没有指示,受托方有权根据自己的意愿投票。

委托人姓名(签名):

客户营业执照号码/统一社会信用代码/身份证号码:

客户股票账号:客户持有的股票数量:

受托人签名:受托人身份证号:

委托日期:月、年

本委托书的有效期为签署本委托书之日至本次股东大会结束。

注:1 .客户给受托人的指示应在“同意”、“反对”和“弃权”下面的方框中打勾。每一项都是单项选择,多项选择无效。

2.此格式的授权书的剪报、打印和副本有效。

3、委托人是法人必须加盖法人公章。

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